A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (29) a Operação Encargos. A investigação, que visa apurar a prática de lavagem de dinheiro e condutas correlatas, é um desdobramentos das Operações “Cui Bono” e “Tesouro Perdido”. Os policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista. As investigações apontam para a simulação de aluguéis de maquinários agrícolas e para a ocorrência da prática conhecida por “gado de papel”.
As duas transações fictícias possuem por finalidade a criação de lastro patrimonial com aparência de licitude em favor dos investigados para que, posteriormente, procedam com a internalização de valores decorrentes de ilícitos penais antecedentes. A título de exemplo, à época da deflagração da Operação Tesouro Perdido em 2017, identificou-se uma diferença de cerca de 2.549 [dois mil quinhentos e quarenta e nove bovinos] entre a quantidade de animais de fato existentes nas fazendas dos investigados e os dados fornecidos à Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).
A partir das citadas declarações fraudulentas, estimou-se que o valor passível de ocultação/ dissimulação girava em torno de R$ 6,5 milhões. Os registros de bovinos e a prestação de serviços de aluguel de máquinas agrícolas ficavam a cargo dos responsáveis por uma empresa que, de acordo com informações fornecidas pelo COAF, entre os anos de 2013 e 2017, teriam movimentado cerca de R$ 15 milhões. Considerando a aparente falta de lastro operacional e patrimonial da citada empresa, há indícios de que os valores tenham sido movimentados em favor de terceiros.