A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal deflagrou na manhã desta quarta-feira (30) a ‘Operação Thorin’, que investiga um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento e comércio de minerais, suspeito de sonegar cerca de R$ 35 milhões em ICMS ao Estado da Bahia. Dois empresários foram presos e quatro mandados de busca e apreensão cumpridos na Bahia e em Minas Gerais.
As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP), do Ministério Público e da Polícia Civil da Bahia revelaram que o grupo utilizava manobras para ocultar bens e valores, envolvendo familiares e laranjas, com indícios de lavagem de dinheiro. As empresas praticavam fraudes tributárias ao utilizar indevidamente créditos fiscais de ICMS, gerando entradas fictícias de mercadorias e serviços não prestados, além de inserirem dados inexatos em documentos fiscais para reduzir o imposto. Também não faziam o devido recolhimento do ICMS declarado, parcelando a dívida apenas para simular regularidade com o fisco, resultando em um acúmulo de dívidas.
A operação na Bahia contou com a participação de três promotores de Justiça, três delegados de Polícia, oito policiais do Draco, seis servidores do Fisco Estadual e dois do MPBA. Em Minas Gerais, contou com o apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, um promotor de Justiça, um delegado de Polícia, 17 agentes da Polícia Civil e dez auditores da Secretaria da Fazenda.
